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(一)“三会一层”治理机制
自上市以来,公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本,根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求,建立了以公司《章程》为总则,以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》等为主要架构的规章体系,形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营管理体系。比照《上市公司治理准则》,公司已经建立了较为完善的法人治理结构:

1、关于股东及股东大会
公司通过不断完善公司《章程》中关于股东大会及其议事规则的条款,确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。公司股东大会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。在保证股东大会合法有效的前提下,公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上,能够做到让尽可能多的股东参加会议;公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的商业原则,做到公平合理并及时进行披露。

2、关于董事及董事会
公司董事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会、提名委员会,确保董事会高效运作和科学决策。公司按照有关规定建立了独立董事制度,聘请了独立董事,以保证董事会决策的科学性和公正性。全体董事切实履行职责,积极参加各种相关培训,了解董事的权利、义务和责任,熟悉有关法律法规,掌握董事应具备的相关知识。公司董事会连年获评《董事会》杂志“中国上市公司董事会金圆桌奖”相关奖项。

3、关于监事及监事会
公司监事会职责清晰,有明确的议事规则并得到切实执行。全体监事切实履行职责,保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式,对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的权益。

4、公司管理人员的考评及激励情况
公司不断研究改进董事、监事及高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制,经理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司《章程》和公司《董事会专门委员会实施细则》的规定进行,同时通过实施股票期权激励计划、员工持股计划,建立健全薪酬与考核制度及激励与约束制度,使公司董事、监事及高级管理人员的聘任、考评和激励标准化、程序化、制度化。
(二)公司内部控制体系建设
随着公司治理水平的不断提高,公司的内部控制体系也日趋完善。公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引(以下简称《内控规范》)、财政部发布的《内部会计控制规范》和深交所发布的《上市公司内部控制指引》(以下简称《内控指引》)等法律法规的要求,结合公司的实际,以公司《章程》为指导,遵循全面性、重要性、制衡性、适应性的原则,完善、理顺了公司的控制架构及各层级之间的控制程序,明确了内控体系的职责分工并修订完善了相关的规章制度,对控股子公司、财务管理、关联交易、募集资金、投资经营活动、对外担保活动及信息披露等方面进行了重点控制活动,确保内控制度有效执行,严控公司经营风险。

目前,公司已形成了以公司《章程》为总则、以公司《内部控制制度》为纲要、以环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的、完整严密的内部控制制度体系。

公司业已建立比较健全的内部控制体系并在持续完善,各项内控制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求,各项内控制度在生产经营等公司营运的各个环节中能得到一贯、及时、有效的严格执行,合理控制了各种风险,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现,从而最终确保公司战略目标的实现。
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